Не позднее 30 декабря 2022 года субъектам "антиотмывочного" Закона № 115-ФЗ необходимо обновить свои правила внутреннего контроля

© pressmaster / Фотобанк Фотодженика

Росфинмониторинг напоминает, что 1 декабря 2022 года вступят в силу поправки в "антиотмывочный" Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", касающиеся, в частности, применения мер в отношении лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совбеза ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения (Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 ноября 2022 г.).

В связи с этим соответствующие изменения в октябре были внесены:

• в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 667.
  В частности, поправками существенно уточнена программа, регламентирующая порядок применения субъектами ст. 5 "антиотмывочного" Закона № 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
• в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утв. постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188.

Изменения предусматривают дополнение программ внутреннего контроля, регламентирующих порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества порядком принятия решений об отмене принятых мер и по информированию об этом организаций и физических лиц, в отношении которых такие меры применялись.

Указанные поправки вступят в силу также 1 декабря 2022 года.

Таким образом, отмечается в сообщении, субъектам ст. 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и ст. 7.1 "антиотмывочного" Закона № 115-ФЗ следует привести правила внутреннего контроля в соответствие с новыми требованиями не позднее 30 декабря 2022 года.

В заключение напомним, что согласно упомянутым выше поправкам в "антиотмывочный" Закон № 115-ФЗ, с 1 декабря обязанность по передаче в Росфинмониторинг информации о мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принятых в соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 7 названного закона, распространится в том числе на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного (кроме международного наследственного фонда), а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Порядок направления сведений уже определен Правительством РФ: соответствующими положениями дополнены Правила передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами и другими субъектами ст. 7.1 "антиотмывочного" Закона № 115-ФЗ.